米、課税逃れ対策強化=金融機関は確認徹底を


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写真はイメージです。(attestationupdate.files.wordpress.com)



【時事】アメリカ財務省などは5日、課税逃れや資金洗浄の対策強化を発表しました。金融機関に対し、顧客企業の実質的経営者の確認徹底と、疑わしい取引の通報を要請しました。議会には対策推進のための法整備を求めました。(租税回避地)タックスヘイブンの利用実態を暴いた「パナマ文書」の問題を受け、国際的な課税逃れ防止策の必要性が高まっており、各国と足並みをそろえ対応を進めていく姿勢を強調しました。
発表によりますと、銀行や証券会社などは口座のある顧客企業について、25%以上を所有するか、実質的な影響力を持つ人物の身元を確認し、疑わしい取引がないかどうかを監視します。議会に対しては、各国との口座情報の相互交換を認める法案の可決を促しました。

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