México amplía investigaciones sobre ciudadanos relacionados con Panama Papers

(VOVworld) – Las autoridades mexicanas están ampliando las investigaciones sobre supuestas operaciones ilícitas de los ciudadanos que figuran en los escandalosos Papeles de Panamá y al mismo tiempo exhortan a los bancos a suministrarles datos de los clientes con transacciones en los “paraísos fiscales”.

El Servicio de Administración Tributaria de México informó que dichas instituciones bancarias deberán brindarle la referencia relacionada dentro de 15 días, si no quieren sufrir castigos financieros y un cierre temporal.

Según informaciones actualizadas, unos 289 mexicanos están incluidos en Panama Papers, entre ellos políticos, empresarios y artistas.

Con anterioridad, el Servicio de Administración Tributaria de México reportó que 30 casos han sido identificados y que continúan las investigaciones sobre otros tres.

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