(VOVWORLD) - En el contexto del auge tecnológico, especialmente de la inteligencia artificial (IA), las estafas transfronterizas se han vuelto cada vez más sofisticadas y complejas, convirtiéndose en una amenaza global.
En la 93.ª reunión de la Asamblea General de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), celebrada en Marrakech (Marruecos) del 24 al 27 de noviembre, la entidad aprobó una resolución para impulsar una campaña de cooperación mundial destinada a frenar el delito de estafa transfronteriza, cuya expansión es alarmante.
Cifras alarmantes
Interpol informó que el fraude transfronterizo y la ciberdelincuencia causaron pérdidas globales de unos 8 billones de dólares en 2023, y podrían alcanzar 10,5 billones en 2025, superando el PIB de numerosas grandes economías. La organización también advirtió sobre los centros de estafa transnacionales, redes criminales que operan en línea mediante alta tecnología y criptomonedas. Muchas víctimas son engañadas con falsas ofertas de “empleos bien remunerados” en el extranjero y luego forzadas a participar en estafas. Estos centros se han extendido por regiones como el Sudeste Asiático, África, Centroamérica y Oriente Medio, con víctimas ya identificadas en 66 países.
En una operación reciente, Interpol, junto a autoridades de 18 países africanos, detuvo a 1.209 ciberdelincuentes que afectaron a casi 88.000 personas, recuperando 97,4 millones de dólares y desmantelando 11.432 infraestructuras maliciosas. El 5 de noviembre, la policía alemana también desarticuló una red que robó datos de tarjetas de crédito de 4,3 millones de personas en 193 países, con pérdidas superiores a 300 millones de euros.
Más allá del daño económico y psicológico, estas redes suponen una amenaza directa para los Estados. Según el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, la delincuencia transnacional alimenta los conflictos, debilita las instituciones y amenaza la paz y la seguridad internacionales.
“La delincuencia organizada transnacional es una amenaza feroz donde quiera que opere para la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible, y opera en todas partes, en países ricos y pobres del norte y del sur, desarrollados y en vías de desarrollo. Mientras tanto, el ciberespacio es el dorado virtual para los delincuentes”, estimó.
Ante el aumento del fraude transfronterizo, se están intensificando los mecanismos de cooperación internacional, entre ellos la apertura a firma de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia (Convención de Hanói) a finales de octubre. Asimismo, los días 11 y 12 de noviembre se celebró en Corea del Sur la Reunión de Operaciones Globales, con la participación de Interpol y la Asociación de Jefes de Policía de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEANAPOL). Fue el primer encuentro presencial de la operación conjunta “Breaking Chains”, impulsada por la Policía surcoreana para combatir el fraude y la trata de personas transnacionales.
Desafío del uso de la IA
De hecho, la tecnología se ha convertido en un eje clave de la lucha contra este delito. Las redes criminales aprovechan la IA y el deepfake para realizar estafas cada vez más sofisticadas y a gran escala, lo que, según Interpol, explica el fuerte auge reciente de la ciberdelincuencia y su transformación en una “pandemia criminal” global.
Para enfrentar este desafío, Interpol insta a los países a invertir más en análisis de datos, cooperación interinstitucional y capacitación especializada, sobre todo en el uso de la IA para investigar y desmantelar redes criminales transfronterizas. El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, señaló: “A través de tres ejes estratégicos, Interpol apoya a las fuerzas del orden de los países a comprender cómo los grupos criminales utilizan la IA. Además las acompañamos para que puedan usar esta herramienta en la investigación; elaborar directrices y promover el uso responsable de la IA, en diálogo con las autoridades y la sociedad civil. Actualmente, desarrollamos herramientas y servicios basados en IA para apoyar, en especial, las investigaciones complejas, aprovechando el valor de los macrodatos”.
Paralelamente, Interpol también prioriza el intercambio de bases de datos globales sobre sitios web fraudulentos e identidades de ciberdelincuentes, así como el impulso de operaciones coordinadas a nivel regional y mundial para asestar golpes directos a los “puntos calientes” y a las redes criminales organizadas, junto con el rastreo y bloqueo de activos ilícitos para cortar sus fuentes de financiación.
En octubre, Interpol y la policía de Corea del Sur desplegaron una operación conjunta en la zona fronteriza de Camboya y varios países vecinos del Sudeste Asiático para localizar sospechosos vinculados a centros de estafa, con planes de ampliar estas acciones en las principales fronteras de la ASEAN este mes. Además, se insta a los países a establecer protocolos de emergencia para la búsqueda, rescate y repatriación de víctimas, así como a coordinar campañas globales de concienciación en este ámbito.